198平台招商,英媒：外泄文件显现 滙丰曾允许涉庞氏骗局资金经美转帐到港
英国传媒周日�20日）引述多份银行交予美国当局的“可疑活动报告”报道，198平台总代指滙丰银行涉嫌在明知美国政府正调查旗下客户涉及庞氏骗局的情况下，仍�2013�2014年允许数千万美元可疑款项经美国转移到香港帐户。滙丰银行回应时表示，一直遵守报告这类活动的法律责任。然而，有代表被骗投资者的律师质疑，滙丰银行应更早关闭诈骗者的户口�
英国广播公司（BBC）报道，198彩平台代�美国新闻网站BuzzFeed及国际调查记者同盟（ICIJ）早前取�2657份流出文件，其中�2100份属于呈交予美国的金融犯罪执法网络（FinCEN）的“可疑活动报告”，涵盖多个金融机构�2万亿美元（约15.6万亿港元）的交易。BBC旗下节目《广角镜》参与对这些报告的部分调查�
BBC报道指，居于美国的中国人徐明（Phil Ming Xu）早年经营“万通投资银行（World Capital Market）”，声称客户投资100天可获得100%的利润，但实际上那是一个名为“WCM777”的庞氏骗局。徐明被指透过举办网上讲座，以及通过Facebook和YouTube平台，宣称出售云端运算的投资机会，成功筹�8000万美元（�6.24亿港元）。报道指骗子针对美国、哥伦比亚及秘鲁等较贫穷社区宣传，共有数千名亚裔及拉丁美裔人士上当，也有受害人来自英国�
报道称，早在2013�9月，美国加州当局已告诉滙丰银行正在调查WCM777�198彩平台代�加州、科罗拉多州及麻省政府也指“万通投资银行”出售未注册的投资产品；而滙丰虽在同�10�29日至次年3月，�3宗分�600万美元（�4680万港元）�1540万美元（�1.2亿港元）�920万美元（�7176万港元）的可疑交易，提交“可疑活动报告”，指它们或涉及庞氏骗局，但要到2014�4月美国证券交易委员会（SEC）控告WCM777后，滙丰才关闭WCM777在香港的帐户，但该些帐户已几乎没有存款�
滙丰银行�2012年曾卷入洗钱丑闻，随后汇丰同意向美国政府支付19亿美元和解；滙丰就此次报道作回应时指，自2012年该行已展开长达多年的改革，在超�60个司法管辖区提升打击金融罪行的能力；比起当年，该行现时已是更安全的机构，美国当局也确定，滙丰履行了与美国检察官达成和解协议所规定的所有义务�
徐明2015年在中国被捕，其后被控与庞氏骗局相关的金融罪行，并被判罪名成立。徐明在接受ICIJ访问时，否认WCM777是庞氏骗局�
除滙丰银行外，BBC的报道也提及美国银行集团摩根大通（JP Morgan）涉嫌在未了解一间叫ABSI的离岸公司所有权谁属的情况下，于2002�2013年为俄罗斯黑手党首脑莫吉列维奇（Semion Mogilevich）提供服务，其中5年收取及发出的电汇资金达10.2亿美元（�79.56亿港元）。摩根大通关闭了有关户口之后，在2015年提交的“可疑活动报告”中称，该行的伦敦分行可能转移过部分相关资金，并指出ABSI的母公司可能与莫吉列维奇有关。摩根大通回应报道时称，198彩总代带玩该行一向遵守所有支持政府打击金融犯罪的所有法律与规定�
ICIJ的报道也提及一马发展基金（1MDB）洗钱案核心人物马来西亚籍富豪刘特佐，指纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）及摩根大通等多家银行，自2013年起，共发出超过100份与刘特佐旗下公司以�1MDB有关的可疑资金转移报告�